Acţiuni de control la casele de schimb valutar
? Mar?i, 18 ianuarie 2011, poli?i?tii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au desf??urat o ac?iune pentru prevenirea ?i combaterea faptelor ilicite comise în domeniul opera?iunilor de schimb valutar.
Cu aceast? ocazie au fost verificate 7 societ??i comerciale cu puncte de lucru pe raza municipiului Tg-Jiu.
Pentru neregulile constatate, poli?i?tii au fost aplicat 2 sanc?iuni contraven?ionale conform Legii nr. 12/1990, republicat?, în valoare sanc?iunilor 3.000 lei ?i au confiscat suma 1.424 lei care nu a putut fi justificat? prin documente.
De asemenea, la dou? dinte societ??ile comerciale verificat, poli?i?tii au constatat lipsa faptic? a sumei de 187.150 lei, respectiv 290.000 lei, sumele de bani fiind ridicate f?r? întocmirea unor documente justificative. Actele de control urmeaz? a fi înaintat c?tre Garda Financiar? Gorj, pentru aplicarea m?surilor prev?zute de Legea nr. 82/1991 (Legea contabilit??ii).(IJP Gorj)
19.01.2011. 21:35
Acest articol n-are nici un comentariu.
0 Comments