A înşelat o societate de leasing cu 800.000 de euro
Poli?i?tii de investigare a fraudelor au re?inut un alt membru al grupului infrac?ional suspectat c? a în?elat o societate de leasing cu suma de 800.000 euro. Suspectul va fi prezentat în cursul acestei zile Parchetului de pe lâng? Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventiv?.
Extinzând cercet?rile în dosarul penal privind grupul infrac?ional suspectat c? prin prezentarea unor situa?ii financiare falsificate, a în?elat o societate de leasing cu suma de aproximativ 800.000 euro, poli?i?tii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit c? o alt? persoan? care a ajutat la prejudicierea societ??ii este Ionu? A.L., de 32 ani, din municipiul Râmnicu-Vâlcea, Jude?ul Vâlcea.
Întrucât suspectul se sustr?gea cercet?rilor, miercuri, 9 iunie a.c., poli?i?tii gorjeni, în colaborare cu poli?i?ti ai Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Vâlcea, au organizat o ac?iune pentru depistarea ?i prinderea acestuia.
Suspectul a fost localizat pe raza Jude?ului Vâlcea, fiind re?inut ?i condus la sediul I.P.J. Gorj. Urmare a cercet?rilor efectuate, s-a probat faptul c? Ionu? A.L. i-a ajutat în anul 2009, pe Marian B.I. ?i Dan M.D, membri ai grupului, s? ob?in? finan??ri în sistem leasing prin folosirea de documente financiar-contabile false.
Poli?i?tii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus re?inerea lui Ionu? A.L., pe timp de 24 de ore ?i l-au introdus în Centrul de Re?inere ?i Arest Preventiv Gorj, urmând ca ast?zi, 10 iunie, s? îl prezinte Parchetului de pe lâng? Tribunalul Gorj, cu propunerea de arestare preventiv? pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de în?el?ciune.
Reamintim faptul c? membrii grup?rii sunt suspecta?i c?, în cursul anului 2009, au constituit un grup infrac?ional în vederea ob?inerii unei finan??ri de la o societate de leasing din Bucure?ti, pentru achizi?ionarea de utilaje ?i sta?ii de betoane. În acest sens, suspec?ii au achizi?ionat, în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construc?iei (vol?, sta?ie de betoane mobil?, buldoexcavator, escavator pe ?enile), prin prezentarea unor situa?ii financiare falsificate ale celor dou? societ??i comerciale din Municipiul Târgu Jiu, Jude?ul Gorj, unde î?i desf??urau activitatea.
Ulterior, suspec?ii au valorificat utilajele respective, cauzând un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro.
La data de 1 iunie a.c., poli?i?tii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj i-au prezentat pe B. I. Marian, Dan M.D, ambii în vârst? de 25 de ani, din comuna Pope?ti, Jude?ul Vâlcea, Vasile T.E., de 54 de ani, din comuna B?l?ne?ti, Jude?ul Gorj ?i Valentin E., de 30 de ani, din Municipiul Bucure?ti, Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventiv? pentru comiterea infrac?iunilor de în?el?ciune, complicitate la în?el?ciune, fals intelectual, uz de fals ?i evaziune fiscal?. Cu aceast? ocazie instan?a de judecat? a dispus arestarea preventiv? a celor patru suspec?i pentru o perioad? de 29 de zile ?i introducerea lor în Centrul de Re?inere ?i Arest Preventiv al I.P.J. Gorj. De asemenea, la data de 2 iunie a.c., a fost identificat un alt membru al grupului, în persoana lui R?zvan A.A., de 26 ani, din municipiul Bucure?ti, care în prezent are interdic?ie de a p?r?si ?ara.
Poli?i?tii de investigarea fraudelor continu? cercet?rile pentru documentarea întregii activit??i infrac?ionale.
10.06.2010. 11:03
Acest articol n-are nici un comentariu.
0 Comments