Un târgujian este suspectat de poli?i?tii Serviciului de Investigarea a Fraudelor Gorj, de s?vâr?irea infrac?iunilor de ?antaj, evaziune fiscal? ?i sp?lare a banilor. Urmare a probatoriului administrat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lâng? Tribunalul Gorj, împotriva suspectului a fost emis? ordonan?? re?inere pe timp de 24 ore.

În fapt, din probatoriul administrat pân? în prezent de c?tre ofi?erii de investigare a fraudelor – I.P.J. Gorj, cu sprijinul poli?i?tilor din cadrul Direc?iei de Opera?iuni Speciale – I.G.P.R. ?i al S.R.I. – Direc?ia Jude?ean? Gorj, sub coordonarea unui procuror, s-a stabilit c? suspectul ?.D.A., de 57 ani, din municipiul Târgu-Jiu, administrator al unei firme din jude?ul Gorj, în perioada 2007-2011, a acordat cu titlu de împrumut, unor persoane fizice ?i juridice, sume de bani în lei ?i valut?, în cuantum de peste 1.000.000 de euro, în schimbul unor dobânzi oneroase.
Pentru a determina p?r?ile v?t?mate s? pl?teasc? sumele de bani ?i dobânzile oneroase pretinse, ?.D.A. este suspectat c? a exercitat acte de violen?? fizic? ?i psihic? asupra acestora.
Mai mult, pentru a asigura restituirea sumelor de bani date cu cam?t?, dar ?i pentru a ascunde provenien?a ilicit? a acestor sume provenite din activitatea de c?m?t?rie ?i infrac?iunile de ?antaj ?i evaziune fiscal?, suspectul a încercat s? dea o aparen?? de legalitate tranzac?iilor din care erau ob?inute, încheind astfel cu p?r?ile v?t?mate, contracte de împrumut, de ipotec?, de cesiune, promisiuni bilaterale de vânzare cump?rare etc., în con?inutul c?rora erau men?ionate sumele remise cu titlu de împrumut sau pre?uri ale unor active sau imobile, care con?ineau pe lâng? valoarea împrumutului acordat ?i dobânzile oneroase percepute.
De asemenea, pân? la acest moment s-a mai constatat c? ?.D.A., în calitate de administrator al unei societ??i comerciale din Târgu-Jiu, a dispus înregistrarea în eviden?ele contabile ale societ??ii, a unor facturi care nu aveau la baz? opera?iuni comerciale reale. Prin înregistrarea în contabilitatea firmei a acestor facturi false, ?.D.A. este suspectat c? s-a sustras de la plata obliga?iilor fiscale fa?? de stat cu suma de peste 26.000 de lei, reprezentând TVA, f?r? s? se calculeze ?i impozitul pe profit.
În baza probatoriului administrat, procurorul de caz a emis pe numele suspectului, ordonan?? de re?inere pe timp de 24 de ore ?i a dispus introducerea acestuia în Centrul de Re?inere ?i Arest Preventiv al I.P.J. Gorj.
Suspectul va fi prezentat cu propunere de arestare preventiv? pentru comiterea infrac?iunilor de ?antaj, evaziune fiscal? ?i sp?lare a banilor, fapte prev?zute ?i pedepsite de art.194 alin. 1 din Codul Penal, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale ?i art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea sp?l?rii banilor, Tribunalului Gorj.
Cercet?rile continu? pentru l?murirea tuturor împrejur?rilor de fapt ?i stabilirea r?spunderii judiciare a suspectului.(gj.politiaromana.ro)

07.03.2012. 12:57

Acest articol n-are nici un comentariu.